Зареждане ...
ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSSВсички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
| Кодово име "Калипсо": Китайска схема ощетила Европа със 700 000 000 евро, много фирми били регистрирани в България | ||||||
| ||||||
Разследването, проведено от Европейската прокуратура с кодово име "Калипсо", обхваща 14 държави: България, Китай, Чехия, Дания, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Полша, Португалия, Словакия, Словения и Испания. Вчера бяха извършени общо 101 претърсвания в офисите на митнически брокери, компании, контролирани от разследваните организирани престъпни групи, помещенията на заподозрените, както и в офисите на данъчни консултанти и представители, адвокати, счетоводители и транспортни компании в България, Гърция, Франция и Испания. Арестувани са десет заподозрени, включително двама митнически служители. Освен това в домовете на трима от заподозрените са открити и иззети огнестрелни и хладни оръжия. Служители на реда са иззели 5,8 милиона евро (от които 4,75 милиона евро в Гърция, а останалите във Франция и Испания) в различни валути, включително хонконгски долари, евро в дигитални портфейли и криптовалути. Освен това са били обезпечени 7 133 електрически велосипеда и 3 696 електрически скутера, както и 480 контейнера за допълнителни проверки и верификация в пристанището на Пирея. Иззети са и единадесет имота, разположени в Испания, както и 27 превозни средства и луксозни предмети (чанти, часовници и бижута). В Гърция са издадени и заповеди за запор на недвижими имоти, лодки и банкови сметки. Става въпрос за няколко престъпни мрежи, контролирани главно от китайски граждани, които управляват пълния цикъл на стоките, внасяни от Китай на пазара на ЕС, включително дистрибуцията до различни държави членки и продажбите на крайни клиенти, както и прането на пари и връщането на печалбите обратно в Китай, като същевременно извършват измами с плащането на мита и мащабни измами с ДДС. Как работи Измамната схема започва с въвеждането на стоки от Китай в ЕС, главно през пристанището Пирея (Гърция), със значително подценяване или неправилно класифициране на стоките, с цел избягване на митнически такси – като се използват фалшиви документи, за да се прикрие истинската стойност и естество на стоките. Мрежа от професионални посредници, действащи на митническия входен пункт, като митнически брокери, доставчици на услуги и счетоводни кантори, улесняват първоначалното митническо оформяне и очевидната покупка и транспортиране на стоките от компании, регистрирани предимно в България, но опериращи в Гърция с гръцки регистрационен номер по ДДС. Впоследствие стоките се продават на дружества, установени в други държави членки, което позволява на първия явен купувач да се възползва от освобождаване от ДДС при внос въз основа на митническа процедура 42 (CP42). Тази процедура, създадена за опростяване на трансграничната търговия, освобождава вносителите от плащане на ДДС в страната на вноса, ако внесените стоки впоследствие се транспортират до друга държава членка на ЕС. Чрез верига от буферни и фиктивни фирми стоките очевидно се продават на фирми в определени държави членки, където би трябвало да бъдат продадени на пазара. Тези измамно декларирани дестинации включват България, Чехия, Дания, Германия, Унгария, Италия, Словакия, Словения и Испания. Тези фалшиви крайни купувачи на стоките обаче никога не получават стоките и действат като липсващ търговец, като по този начин не плащат ДДС. В някои случаи престъпните организации са използвали документи за самоличност от легитимни фирми, като са измамно откраднали техните ДДС номера, за да скрият истинската дестинация на стоките. В действителност, след като стоките влязат в ЕС, те се съхраняват в складове и места, контролирани от престъпните организации, и оттам се транспортират с фалшиви документи до Франция, Италия, Полша, Португалия и Испания (истинските страни на местоназначение). Тези китайски логистични центрове, където се съхраняват всички стоки, функционират като силно контролирани складови райони, почти като ексклузивни общности, достъпни само за членове на престъпните групи, които ги управляват. Транспортните документи се унищожават веднага след доставката на стоките, а стоките се продават на крайни клиенти, предимно на черния пазар, в брой, като част от силно прикрита паралелна икономика. Престъпно начинание на едно гише Разследваните престъпни организации са отговорни за издаването на фалшиви фактури и транспортни документи, за да прикрият истинското местоназначение на стоките, и за набирането на голяма мрежа от фалшиви фирми, използвани за фалшиви продажби и доставки, с цел да се скрие цялата измамна верига. Това позволява на контролираните от престъпните организации компании да продават продуктите на много конкурентна цена, тъй като ДДС остава неплатен, а митата и антидъмпинговите такси до голяма степен се избягват. Накрая, приходите от престъплението се прехвърлят в Китай, използвайки различни техники за пране на пари, включително предоставяне на услуги за пране на пари на други престъпни организации чрез базирани на търговия подземни банкови системи. По този начин организираните престъпни групи контролират и прикриват цялата престъпна верига, от първоначалния измамен внос до измамата с ДДС и от продажбата на стоките до прането на печалбите. Общите щети от разследваните престъпни дейности понастоящем се оценяват на приблизително 700 милиона евро: над 250 милиона евро идват от укрити мита (които се връщат изцяло в бюджета на ЕС) и близо 450 милиона евро от неплатен ДДС (който вреди както на бюджета на ЕС, така и на националните бюджети на държавите членки). Щетите, причинени от разследваната измамна схема, вероятно са много по-големи. Независимият орган за публични приходи на Гърция (AADE) също активно подкрепя Европейската прокуратура за по-нататъшна оценка на мащаба на щетите от укрити мита. Това разследване, ръководено от Европейската прокуратура, беше подкрепено от Европол чрез аналитична помощ, координация чрез виртуален команден пункт и разполагане на експерт в командния център в Люксембург, с допълнителна подкрепа от националните правоприлагащи органи – което подчертава стойността на трансграничното сътрудничество в борбата с организираната престъпност. |
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Промишлени сгради горят в санданско, има опасност за ферми и оранжерии
19:43 / 10.07.2025
Горски служители и граждани блокираха Е-79 при Кресна
11:01 / 10.07.2025
Повишено внимание при влизане в Кюстендил
11:53 / 10.07.2025
Пълна мобилизация заради пожара край Мурсалево
19:50 / 10.07.2025
Локализираха пожара край Мурсалево на площ от 2000 дка
10:03 / 11.07.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: