Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Европол и ЕП със спецакция в четири държави: Разбита е престъпна група, източвала фонда на ЕС за справяне с COVID-19
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 16:37 / 04.04.2024Коментари (0)981
©
Луксозни автомобили и часовници Rolex са конфискувани в мащабна акция на Европол и националните полицейски сили в цяла Европа. В четвъртък (4 април)  полицията е арестувала повече от 20 заподозрени в Италия, Австрия, Румъния и Словакия в рамките на мащабно разследване на огромни измами, свързани с фонда на ЕС за възстановяване след пандемията, пише европейската редакция на Politico.

По искане на прокурорите на ЕС 150 служители от звената за борба с измамите и финансовата полиция са задържали осем души, а други 14 са поставени под домашен арест след трансгранично разследване на предполагаема престъпна организация, заподозряна в измама на стойност 600 млн. евро (1,18 млрд. лева) от Механизма на ЕС за възстановяване и устойчивост (МВУ) за Италия.

Полицията също така е извършила обиски в жилища и предприятия, като е иззела и замразила активи, включително апартаменти и вили, криптовалута, часовници Rolex, злато и бижута, както и Lamborghini, Porsche и Audi Q8.

Италия е най-големият бенефициент на фонда на ЕС за икономическо възстановяване след кризата, като разполага със 191,5 млрд. евро (379 млрд. лева) под формата на безвъзмездни средства и заеми, които трябва да управлява и изразходва.

Правителството на Джорджа Мелони е подложено на натиск да спази сроковете за изразходване на средствата от фонда и за приключване на проектите.

Полицията заявява, че предполагаемата измама е извършена от престъпно сдружение, включващо специалисти с опит в кандидатстването за публично финансиране, които са помогнали за осигуряването на парични средства за проекти на стойност десетки милиони евро, предназначени за подобряване на конкурентоспособността и цифровизацията на италианските дружества.

Финансовата полиция е реконструирала подозрителните транзакции и е установила "изпирането на огромни незаконни печалби, осъществено чрез сложна мрежа от фиктивни дружества, умело създадени в Италия, Австрия, Словакия и Румъния.

Групата е използвала "усъвършенстван апарат за пране на пари ... с помощта на модерни технологии като облачни сървъри, разположени в държави, които не сътрудничат, криптоактиви и изкуствен интелект за изготвяне на фалшиви документи".

През последното десетилетие престъпните синдикати стават все по-умели в източването на средства, разпределяни от ЕС за развитие и възстановяване. Престъпните организации са се отказали от традиционните източници на доходи като рекет и грабежи в полза на прибирането на субсидиите от ЕС, които осигуряват по-доходоносен и надежден източник на приходи.

Операциите в четвъртък се провеждат в цяла Европа с участието на полицейските сили в Словакия, Румъния и Австрия, както и на Европейската прокуратура (ЕП).

Броят на разследванията на измами, свързани с фонда за възстановяване на средства на ЕС, рязко се е увеличил през 2023 г., пише в годишния доклад на ЕП, която отговаря за разследването и наказателното преследване на престъпления срещу финансовите интереси на блока.

Още по темата: общо новини по темата: 10
25.05.2024 »
11.05.2024 »
22.02.2024 »
23.01.2024 »
16.01.2024 »
05.01.2024 »
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
50-ото Народно събрание
Лято 2024
Арестуваха Брендо
ЕВРО 2024
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Статистика: